Сергей Елин: какие операции по картам приведут к их блокировке
Дзен МОСКВА, 30 Июл — ПРАЙМ. Резкие отклонения от привычного финансового поведения, нетипичные суммы транзакций и искусственное дробление платежей — основные маркеры, по которым банки блокируют карты, рассказал агентству Прайм эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности Сергей Елин. По его словам, кредитные организации руководствуются нормами закона о противодействии легализации доходов, и их первоочередная …