Мера объясняется борьбой с мошенничеством и легализацией средств
Росфинмониторинг с июня получил право без решения суда приостанавливать финансовые операции граждан в случае, если возникает подозрение на легализацию средств, полученных незаконным путем. В том числе речь идет о возможных ограничениях на мелкие банковские переводы на карты от разных людей, сообщила «Газете.ру» сенатор Ольга Епифанова.
По ее словам, мера объясняется ужесточением контроля за денежным оборотом в рамках борьбы с мошенничеством и схемами с использованием чужих банковских карт. Под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными.
Срок приостановки операций не должен превышать 10 дней, но в некоторых случаях может достигать 30 дней, если блокировка произведена на основании данных от компетентных органов иностранного государства. О введении ограничений граждан должны проинформировать в тот же день.
Епифанова посоветовала россиянам не делиться реквизитами карты, не принимать деньги от незнакомцев и заранее иметь документы, подтверждающие переводы. В случае, если операция заблокирована, следуют быстро предоставить пояснения или обжаловать решение через Центробанк или суд.